Auteur: Duitse Advocaat Jens Ferner

De laatste jaren worden Duitse rechtbanken in toenemende mate geconfronteerd met de juridische complexiteit van informele geldtransfersystemen, met name het wijdverspreide Hawala-model. Hawala, oorspronkelijk gebaseerd op vertrouwen en diep verankerd in de financiële tradities van Zuid-Azië en het Midden-Oosten, vormt een alternatief systeem naast de reguliere banken. Het maakt grensoverschrijdende geldtransfers mogelijk zonder fysieke verplaatsing van geld.

Hoewel het systeem vaak voor legitieme doeleinden zoals familieondersteuning wordt gebruikt, zorgen het gebrek aan transparantie en regulering, evenals het risico op misbruik voor criminele doeleinden, voor toenemende juridische aandacht. Centraal in de rechtspraktijk staat niet alleen de strafbaarheid van degenen die Hawala-systemen beheren, maar ook de vraag onder welke voorwaarden en op welke wijze de staat vermogensbestanddelen kan ontnemen (Einziehung).

Tabaksaccijns en shisha-tabak in het Duitse strafbelastingrecht: De toenemende populariteit van shisha bars en waterpijptabak heeft niet alleen de markt nieuw leven ingeblazen, maar heeft ook de interesse van de douane gewekt. Met de invoering van de Tobacco Tax Modernisation Act (wet modernisering tabaksaccijnzen) en strengere tabaksaccijnsregels staat de branche voor aanzienlijke uitdagingen.

Met name de Duitse belastingplicht bij het mengen van tabaksbestanddelen en de strenge verpakkingsvoorschriften brengen aanzienlijke strafrechtelijke risico’s met zich mee voor winkeliers en consumenten. In dit artikel belichten we de juridische valkuilen en het risico van strafrechtelijke belastingprocedures in verband met waterpijptabak.

De volmacht voor betekening speelt een belangrijke rol in het Duitse strafprocesrecht, omdat deze het mogelijk maakt om documenten niet rechtstreeks aan de verdachte, maar aan een door hem aangewezen persoon te laten bezorgen.

Dit moet bijdragen aan een snellere en efficiëntere procedure, maar brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Vooral voor buitenlanders die vaak onvoldoende kennis hebben van de juridische consequenties en ondoordacht beslissingen nemen bij het aanwijzen van de gemachtigde, kan dit fatale gevolgen hebben. In dit artikel bespreek ik de juridische basis van de volmacht voor betekening, de risico’s en de specifieke problematiek voor buitenlandse verdachten. Ook geef ik concrete aanbevelingen voor de praktijk.

De financiering van terroristische activiteiten is een cruciaal onderdeel van wereldwijde veiligheidsdreigingen. Fondsen voor dergelijke activiteiten kunnen afkomstig zijn uit zowel legale als illegale bronnen, vaak vermomd als ogenschijnlijk legitieme transacties. Overheden en internationale organisaties hebben een steeds complexer regelgevingskader gecreëerd om terrorismefinanciering effectief te bestrijden. Maar zoals bij elke strafrechtelijke regulering, brengt ook deze aanpak aanzienlijke juridische uitdagingen met zich mee.

Uw advocaat in Duitsland als u te maken krijgt met een Europees aanhoudingsbevel: De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld een constitutionele basis te creëren die een soepele uitwisseling en samenwerking tussen de lidstaten mogelijk maakt.

Een uitstekend voorbeeld van dit integratieproces is het Europees aanhoudingsbevel (EAB), dat een revolutie teweeg heeft gebracht in de uitleveringsprocedure tussen EU-lidstaten. Sinds de invoering in 2002 is het een belangrijk instrument bij het bestrijden van grensoverschrijdende misdaad en het garanderen van effectieve vervolging. Maar wat is het Europees aanhoudingsbevel precies, hoe werkt het en hoe kun je jezelf als slachtoffer verdedigen in Duitsland?

Uw strafrechtadvocaat in Duitsland: Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in strafrechtelijke verdediging in Duitsland en biedt u advocaten die op korte termijn beschikbaar zijn. Vooral als iemand is gearresteerd en moet worden uitgeleverd door Duitsland – of moet worden uitgeleverd aan Duitsland, staan wij direct voor je klaar! We werken naadloos samen met collega’s in het buitenland.